中材节能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603126    证券简称：中材节能    公告编号：临2019-025

中材节能股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 

中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月16日以现场方式召开?；嵋橥ㄖ?019年8月6日以邮件方式发出?；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒?，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名?；嵋椴斡氡砭鋈耸罢偌?、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

公司编制的《中材节能股份有限公司2019年半年度报告及摘要》真实反映了公司2019年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。 

中材节能股份有限公司董事会 

                         2019年8月19日