中材节能股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603126         证券简称：中材节能        公告编号：临2023-002

中材节能股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年1月12日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2023年1月6日发至各位监事?；嵋橛晒?/span>监事会主席卢新华先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名?；嵋椴斡氡砭鋈耸罢偌?、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》列入公司2023年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2023年1月12日